Юридическая аналитика и разборы

ЦБ ужесточает контроль за внесением наличных на счета организаций и ИП

Банк России выпустил методические рекомендации по усилению контроля за операциями с наличными. Банки должны запрашивать документы об источнике происхождения средств при внесении от 30 млн рублей за месяц для юрлиц и ИП, от 5 млн — для физлиц. Особое внимание — к счетам, которые раньше работали безналично, а теперь резко увеличили наличные обороты.